Campingcar Besinov UBS AG THE WORLD WIDE OFFSHORE SCANDAL
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THE SWISS CRIMES BEHIND THE NEUTRAL FACADE & THE CRIMES WITH THE GLOBAL RESOURCES
 
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PostSubject: ANZEIGE GAZPROM   ANZEIGE GAZPROM I_icon_minitimeThu Apr 04, 2019 4:23 pm

Christine Andel
Schupfarterstrasse 3
CH- 5074 Eiken

Bundesanwaltschaft
zHv Frau Charlotte Lenormand
Taubenstrasse 16
CH- 3011 Bern



Eiken, 23/02/2019

Ich, Christine Andel, geboren 20/04/1952 in Basel,heimatberechtigt durch Peter Andel in Niederdorf, Basel-Land zeige hiermit die Bank Gazprom AG Schweiz und deren Handlungsbevollmächtigte mit folgender Handelsregisterregistrierung GAZPROM Schweiz AG, in Zug, CHE-101.179.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4347947). an

Involvierte und von mir angezeigte Personen:
Peter Andel, geboren 30.06.1945, Poprad, Slowakei, Schweizer Pass, seine Papiere befinden sich in Waldenburg Basel-Land.

Peter Andel, Geburtsdatum unbekannt, Sohn von Peter Andel aus erster Ehe, wohnhaft in Kosice, Slowakei
Martin Andel, Geburtsdatum unbekannt, Sohn von Peter Andel aus erster Ehe, wohnhaft in Kosice, Slowakei

Daniel Urban, Manager bei der Bank Gazprom, Tschechische Nationalität gemäss Handelsregisterauszug:
Daniel Urban 8125 Zollikerberg, aus StA Tschechische Republik 

Bonität prüfen
Aktuelle Mandate: Gazprombank (Schweiz) AG
Publikationsnummer: 2480105, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

Gazprombank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-103.469.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2384839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smirnov, Dmitry, russischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smirnov, Alexey, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Malikov, Yury, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urban, Daniel, tschechischer Staatsangehöriger, in Meilen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsser, Edith, von Berikon, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wetzikon ZH].

Handelsregisterauszug DANIEL URBAN SCHWEIZ:
Daniel Urban 

Head Compliance and Sanctions, Data Protection Officer
Zürich Area, Switzerland

Experience
Gazprombank (Switzerland) Ltd
Company Name Gazprombank (Switzerland) Ltd
Total Duration 4 yrs 4 mos
TitleHead Compliance and Sanctions, Bank's Data Protection Officer
Dates Employed Dec  2017 – Present
Employment Duration1 yr 3 mos
TitleDeputy Head Legal and Compliance
Dates Employed Nov 2014 – Nov 2017
Employment Duration 3 yrs 1 mo
LocationZürich und Umgebung, Schweiz
HSBC Private Banking
Financial Crime Compliance / Investigations and Tansaction Monitoring
Company Name HSBC Private Banking
Dates Employed Jan 2012 – Oct 2014
Employment Duration2 yrs 10 mos
LocationZürich und Umgebung, Schweiz
Julius Baer
AML Desk / High Risk and Sensitive Clients
Company Name Julius Baer
Dates Employed Jul 2009 – Dec 2011
Employment Duration2 yrs 6 mos
Location Zürich und Umgebung, Schweiz
Education
Universität Basel
Universität Basel
Degree Name Master Field Of StudyRecht
Dates attended or expected graduation 2002 – 2007

Universität Bern
Universität Bern
Field Of Study Europarecht
Dates attended or expected graduation 2006 – 2007

FRANCO POLLONI, HEAD CENTRAL SWITZERLAND, TICINO AND ITALY REGION EFG BANK
When: Friday 13, 6 PM
Where: USI Via G. Buffi 13, Lugano, Executive Center
Keynote Speaker: Franco Polloni, Head Central Switzerland, Ticino and Italy Region EFG Bank

Franco Polloni

Mr. Franco Polloni has been a Head of Central Switzerland, Ticino & Italy Region at EFG International AG since May 2017. Mr.Polloni served as a Head of Private Clients & Asset Management and Member of the Executive Board of Banca del Ceresio in Lugano, a role he took in December 2014. Between 2008 and 2014, he held various leadership positions at BSI and was Head of Private Banking Switzerland and member of the Group Executive Board from 2008 to 2010. He served as Senior Executive Vice President of BSI Switzerland and Member of the Executive Board at BSI SA. Mr. Polloni served as Senior Executive Vice President of Wealth Management Services at BSI SA. Mr. Polloni served as the Head of Products & Services and Member of Executive Board at Banca del Gottardo. He began his career in 1993 with the Audit and Tax Consulting company ATAG Ernst & Young in Zurich, where he served as a Tax Consultant until 1996. He was in charge of the Financial & Fiscal Planning Department since October 1, 2002. He moved to Federal Department of Foreign Affairs (DFA). He then moved in 1997 to STG-Coopers & Lybrand (later PricewaterhouseCoopers) in Lugano, where he served as a Tax Consultant and also served as Manager of the Tax & Legal Department from 1998 to February 1, 2001. He joined Banca del Gottardo on February 1, 2001. He has performed a number of key roles at Banca del Gottardo in client relationship management and financial planning. He received his Swiss Federal Tax Consultant Diploma in 1998, Law degree in 1991/1992 from University of Neuchâtel and his Master’s degree in economics from University of Zurich in 1990.

Experience
EFG Private Bank
Senior Executive Vice President
Company Name EFG Private Bank
Dates Employed Jul 2018 – Present
Employment Duration8 mos
LocationZürich Area, Switzerland
EFG Bank
Head Central Switzerland, Ticino & Italy Region, Member ExCo EFG International
Company Name EFG Bank
Dates Employed Jun 2017 – Present
Employment Duration1 yr 9 mos
LocationLugano, Canton Ticino, Svizzera
Banca del Ceresio S.A.
Member of the Executive Board
Company Name Banca del Ceresio S.A.
Dates Employed Dec 2014 – Apr 2017
Employment Duration2 yrs 5 mos
LocationLugano
Banca del Ceresio is a Swiss Private Bank belonging to the Foglia family, who has a long tradition in the financial sector, which dates back to 1919, when Antonio Foglia (1891-1957) started an asset management, currency trading and securities brokerage business with a distinct international emphasis. The bank was founded in Lugano in 1958 to better follow their clients’ interna

Schweizer Armee
Major, Infantry Brigade 9
Company NameSchweizer Armee
Dates Employed1985 – Jan 2016
Employment Duration31 yrs
Member of the Brigade Staff

BSI S.A.
Company Name BSI S.A.
Total Duration6 yrs 5 mos
Title Head Private Banking Switzerland, Member ManCo BSI Switzerland
Dates Employed Jan 2013 – Nov 2014
Employment Duration1 yr 11 mos
I am in charge of the swiss domiciled private banking and corporate clients in the regions Ticino & Engadin, Central Switzerland (Zurich branch) and Romandie (Geneva and Lausanne branches)

Title Head Private Banking Ticino & Central Switzerland, Member ManCo PB Switzerland
Dates EmployedJul 2012 – Dec 2012
Employment Duration6 mos
LocationLugano

FRANCO POLLONI Firma PATRIMONY 1873 SA
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Firmenstatus: aktiv Rechtsform: Aktiengesellschaft Branche: Banken/Finanzen/Investitionen Via Canova 6, 6901 Lugano

Management (38)

Verwaltungsrat
Franco Polloni, Piergiorgio Pradelli, Adrianos Ifaistion Kyriazi

Zeichnungsberechtigte
Franco Polloni, Andreas Paolo Nicola Laurent, Piergiorgio Pradelli

Sami Kanaan, Counselor for the City of Geneva, officially opened the Urban Data Challenge exhibit, showcasing some of the best projects from the online competition.Urban Data Challenge took place early this year as a joint effort between swissnex San Francisco, Lift, GAFFTA and opendata.ch. Providing transportation data from the cities of Geneva, Zurich and San Francisco, contestants around the world were asked to create informative but also beautifully designed web apps.Lift, backed by the city of Geneva, brought some of the best ones home for display and discussion during the Open Knowledge Conference. Learn more about the Urban Data Challenge on urbandatachallenge.org.

About Sami Kanaan, Beirut, Lebanon: Swiss Politic, 01/06/2014 till 31/05/2015 President of the City Geneva.
Sami Kanaan (* 1964 in Beirut, Libanon) ist ein Schweizer Politiker (SP) und war vom 1. Juni 2014 bis 31. Mai 2015 Stadtpräsident von Genf(französisch Maire de Genève). Er steht dem Kultur- und Sportdepartement (Département de la culture et du sport) der Stadt Genf vor.

Von 1997 bis 2001 hatte Kanaan das Amt des Gemeinderats (Conseiller municipal) der Stadt Genf inne. Von 2001 bis 2005 war er Abgeordneter im Grossen Rat (Grand conseil) des Kantons Genf. 2011 wurde Kanaan schliesslich in die Genfer Stadtregierung (Conseil administratif) gewählt. Vom 1. Juni 2014 bis 31. Mai 2015 amtierte er als Stadtpräsident von Genf (Maire de Genève). Auch für das Amtsjahr 2018/19 wurde er zum Stadtpräsidenten ernannt.

Ich hatte Email Kontakt zu Sami Kanaan, Genf da ich Ihn um Hilfe wegen meiner Genfer Anzeige bat. Antwort erhielt ich auch. Er nahm jedoch keinen Kontakt zu der Genfer Polizei auf. Offensichtlich weshalb.

Handelsregister Auszug: Société Marketing.com Sàrl

Société Marketing.com Sàrl
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Firmenstatus: aktiv
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Branche: Programmierung/Datenverarbeitung
Rue Arnold Winkelried 6, 1201 Genève
Letzte Änderung: 07.09.2017
Management (2)
Geschäftsleitung

Nathaniel Ktorza
Zeichnungsberechtigte
Guy-Olivier Ernest Rombaldi, Nathaniel Ktorza
Guy-Olivier Ernest Rombaldi
Status: aktiv (besitzt aktuelle Mandate)
in Chêne-Bougeries
aus Veysonnaz und Sion

Guy-Olivier Rombaldi 
Owner and Chairman ANCA Fiduciaire SA
Lausanne Area, Switzerland
Experience

Owner and Chairman

Company Name ANCA Fiduciaire SA
Dates Employed Nov 2010 – Present
Employment Duration8 yrs 2 mos
Location Geneva Area, Switzerland
CFO
Company Name Fortis Banque
Dates Employed Sep 2006 – Oct 2010
Employment Duration4 yrs 2 mos
Senior Manager
Company Name KPMG
Dates Employed1998 – 2006
Employment Duration8 yrs
Vice-Head of Internal Audit

Company Name Banque Cantonale de Genève
Dates Employed Jan 1998 – Dec 1998
Employment Duration12 mos
Senior Manager
Company Name PwC
Dates Employed 1988 – 1998
Employment Duration10 yrs

Marcel Egg, Head of Windows Server Application Testing bei UBS Business Solution AG; Associate Director Bünzen, Canton of Aargau, Switzerland

Internet: Kudelsky Software, Microsoft, Windows. Wie Sie wissen arbeitet die UBS AG mit diversen Software Hersteller sowie mit dem Russen DIMITRY LOSCHININ, die Belege dazu sind bereits bei der Bundesanwaltschaft. 

Maros Kamensky und die Verbindung zu Peter Andel Junior, Slovakei

Peter Andel: Registrierung CE Consulting s.r.o. Slowakei: Ing. Peter Andel CE Consulting, s.r.o. Aktuálny

Schweiz:

CE Consulting & Event GmbH 
Landquart / GR (CHE371423692) 
Shab: 06.06.2017 Publ: 3561851 PDF Shab Publikation

Grund
- Adressenänderung

CE Consulting & Event GmbH, in Landquart, CHE-371.423.692, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, Publ. 1686525). Domizil neu: Castaletweg 11, 7206 Igis.

CE Consulting & Event GmbH 
Landquart / GR (CHE371423692) 
Shab: 29.08.2014 Publ: 1686525 PDF Shab Publikation

Grund
- Adressenänderung
Verbindung zu Peter Andel, Frenkendorf

CE Consulting & Event GmbH, bisher in Frenkendorf, CHE-371.423.692, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2013, Publ. 7119662). Statutenänderung: 21.08.2014. Sitz neu: Landquart. Domizil neu: Castaletweg 15, 7206 Igis. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Treuhand & Liegenschaft AG (CHE-453.137.094), in Landquart, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Treuhand & Liegenschaft AG (CH-270.3.014.739-6), in Frenkendorf]; Zschaber, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Igis (Landquart), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].

Verbindung nach Russland, abgesehen von Forex Trading Russland:
Imperial Trade
Wholesale Saint-Petersburg

Overview
Imperial Trade (trade mark “United Wines” ) is one of dynamically developing alcoholic companies at the Russian market. The company is one of the major Russian importers in the budget wine labels range.
The company's mission is creating wines ideally suitable for any moment of life and any mood. The purpose of the company is to provide each consumer in Russia with high-quality wines produced in accordance with the standards of modern technologies, quality assurance and optimum ratio of price and quality.

The company has a well-organized system of distribution which covers almost all regions of Russia. Only in Saint-Petersburg our client's database includes about 5000 partners particularly world chains, large supermarkets, shops etc. The company's warehouses are located in Moscow region. 

The company's marketing strategy is to import wines under it's own trade mark “United Wines”.The company imports wines from Bulgaria, France, Spain, Moldova and other countries. We are specializing on table wines the assortment of which is constantly expanding.

SWITZERLAND

IMPERIAL TRADE SA
È questa la sua azienda? Modificare e gestire i suoi dati ora
Stato dell'azienda: cancellata Forma giuridica: Società anonima Ramo economico: Commercio al dettaglio/commercio all'ingrosso/distribuzione c/o E. Zürcher

Kontakt zu Erwin Zürcher:
chemin de la Lisière 3, 1018 Lausanne
Region (region): Lausanne, Schweiz
Adresse (address): Chemin de la Lisière 3, 1018 Lausanne, Schweiz
Telefon (phone): 021 311 50 00 (+41-021 311 50 00) 021 311 50 00 (+41-021 311 50 00)

Dettagli
Stato dell'azienda
cancellata

Indirizzo
c/o E. Zürcher
chemin de la Lisière 3
1018 Lausanne

Forma giuridica
Società anonima

IDI
CHE-109.299.231

Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.1.574.001-9

Scopo
Disponibile solo in lingua originale
Dossier aziendale

SLOVAKIA

Základné údaje podľa Obchodného registra
Názov IMPERIAL TRADE, s.r.o.
IČO 36172308
Adresa Húskova 13 Košice 040 23
Deň zápisu 8.4.1997
Deň výmazu 19.8.2015
Spoločnosť zrušená od 14.5.2015
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 11.5.2000 18.8.2015
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. 8.4.1997 10.5.2000
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 28CbR/115/2013-33 zo dňa 16. apríla 2015. 19.8.2015
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.2.1997 vrátane dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.3.1997 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. 8.4.1997 18.8.2015
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.3.1999. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Zb. 13.4.1999 18.8.2015
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 3.4.2000. 11.5.2000 18.8.2015
Zmena spoločenskej zmluvy notárskou zápisnicou č. N 98/00, Nz 96/00 zo dňa 8.8.2000. 17.8.2000 18.8.2015
Základné imanie:
6 638,783775 EUR 7.7.2009 18.8.2015
200 000 Sk 13.4.1999 6.7.2009
100 000 Sk 8.4.1997 12.4.1999
Výška vkladu každého spoločníka:
Peter Andel Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk 8.4.1997 12.4.1999
Ing. Vladimír Vizner Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk 8.4.1997 12.4.1999
Viktor Király Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk 13.4.1999 10.5.2000
Zsolt Takács Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk 13.4.1999 10.5.2000
Róbert Pavlík Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk 11.5.2000 16.8.2000
Roman Bosák Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk 17.8.2000 6.7.2009
Roman Bosák Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR 7.7.2009 18.8.2015

Wie aus dem Handelsregisterauszug ersichtlich ist Peter Andel Junior bereits seit 08/04/1997 hälftiger Besitzer der Imperial Trade s.r.o. Das Geld kam von mir, da Peter Andel im 1997 IV erhielt und wir in der Firma Schelling Nutzfahrzeugbau AG, Frenkendorf CHF 130 000 verloren.

Nachweis Martin Andel Slowakei und die Verbindungen nach Frankreich/Russland:
1. Роман Роман, Ucraine, den Namen selber kann ich nicht lesen.
2. Michel Tahon, Belgien, arbeitet für die Audi Werke in Belgien und hat Verbindungen nach Russland.

Die Geldwäsche läuft über die Firma INTESA Sanpaolo und hat mit F. Avaloq zu tun welcher ich hier ebenfalls anzeige:

Intesa Sanpaolo Private Bank Suisse wählt BPaaS-Lösung von Avaloq
Von moneycab - 24. April 2018 14:23
Eingestellt unter: ! Top, CH IT Nachrichten, IT

Die INTESA RUSSLAND arbeitet mit folgender Bank:
FIDEURAM Bank (Suisse) S.A.
Status: gelöscht

Alte Bezeichnungen - Turis AG Finanz- und Verwaltungsgesellschaft
- Turis SA Società Finanziaria e di Gestione
- Turis SA Société Financière et de Gestion
Domizil (Karte) Via Canova 1, 6900 Lugano
Sitz Lugano (TI)
Rechtsform Aktiengesellschaft
Kapital 15'000'000.--

UID CHE-105.839.223
CH-Nummer CH-020.3.927.089-5
Letzte Änderung 30.06.2011
Löschung 30.06.2011
Handelsregisteramt Kanton Tessin

Grund: Schuldenrufe
- Aufforderung an die Gläubiger infolge Fusion Art. 25 FusG (übertragender und übernehmender Rechtsträger)

Dritte Veröffentlichung
Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
Banca Credinvest SA, Lugano
Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
Fideuram Bank (Suisse) SA, Lugano
Fusionsvertrag vom: 27.06.2011
Publikation der Fusion:
SHAB-Nr. 125 vom 30.06.2011
Anmeldefrist für Forderungen: 12.08.2011
Anmeldestelle für Forderungen: Banca Credinvest SA, Via Soave 1, 6900 Lugano
Hinweis: I creditori del soggetto giuridico assuntore (menzionato al punto 1) possono notificare i loro crediti secondo l'art. 25 Lfus ed esigere la costituzione di una garanzia.

Übermittler: Banca Credinvest SA
6900 Lugano
(06243670)

Banca Credinvest SA
Sede legale Lugano
Via G. Cattori, 14
6902 Lugano (CH)

Uffici Zurigo
Löwenstrasse, 56
8001 Zurigo (CH)

Contatti
Tel +41 58 225 7000
Fax +41 58 225 7101
Email info@credinvest.ch

Banca Intesa in Russia – part of the Intesa Sanpaolo Group – has had representative offices in Russia since 1973, when Banca Commerciale Italiana (one of the banks that merged to form Intesa Sanpaolo) was the first to arrive.
“We are the bank of reference for all Italian companies operating here – and for the biggest Russian companies,” says Fallico. Underpinning this is the bank’s unwavering focus on nurturing excellent relationships. Intesa Sanpaolo has never shied away from Russia. “We have always – within the rules, of course – invested here.”
Last year Intesa Sanpaolo beat some of the world’s biggest investment banks to win the role as consultant on the €10.5bn sale of a share of oil giant Rosneft.

FRANCO POLLONI Firma PATRIMONY 1873 SA
Ist das Ihre Firma? Jetzt Daten ändern und verwalten
Firmenstatus: aktiv Rechtsform: Aktiengesellschaft Branche: Banken/Finanzen/Investitionen Via Canova 6, 6901 Lugano

Management (38)

Verwaltungsrat
Franco Polloni, Piergiorgio Pradelli, Adrianos Ifaistion Kyriazi

Zeichnungsberechtigte
Franco Polloni, Andreas Paolo Nicola Laurent, Piergiorgio Pradelli

Es besteht einen Vertrag der Firma INTESA S.A. vom 02. November 2011: involviert sind nachfolgende Banken:

Barclays Capital
BofA Merrill Lynch
Citigroup
Rabobank International
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs International
ING Commercial Banking
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Morgan Stanley
The Royal Bank of Scotland
UBS Investment Bank

1.Kudelsky Software: Eine Bankensoftware welche an der Börse eingesetzt wird. Somit ist die Börse jederzeit manipulierbar. ANDRE KUDELSKY, Polish, Kudelsky Software, 2. PIOTR DOBRUSZEK, CEO General Manager bei CAS Polska Sp. z.o.o. Warsaw. Den Nachweis Polen lieferte ich bereits. Man kann es drehen wie man will, es ist und bleibt bei Cybercrime über die Schweiz da alle involvierten Personen mit IBM beschäftigt sind.  

NEW YORK (Reuters) - Commerzbank AG (CBKG.DE), Bank of Montreal (BMO.TO), Erste Group Bank AG (ERST.VI) and CaixaBank SA (CABK.MC) have joined an initiative launched by UBS Group AG (UBSG.S) and IBM Corp (IBM.N) aimed at building blockchain-based technology to support trade finance transactions.

Malaysia: Wie Sie aus meinen Unterlagen entnehmen konnten, sofern diese überhaupt angeschaut wurden, wurde der Dauerauftrag UBS ab 21. April 2007 auf das Konto Andel auf die KB überwiesen. Eine Arbeit von Herrn Alejandro Hirter. Meine Anzeige gegen Herrn Hirter wurde seitens der Staatsanwaltschaft Basel blockiert.

Ich gebe Ihnen noch zwei Tipps gratis hinzu obwohl die Schweiz unsauberer als je zuvor dasteht:. 

James Lawi, England, diverse Anwälte, Bank Rothschild, Bank Lombard Odier, aktuell bei der Bank Hyposwiss AG and Fimanor Financial Management AG, Dealing with precious metals and foreign exchange with an emphasis on Gold, Lawi is busy with MKS Finance S.A. Netherlands, MKS is also in Singapor, Adresse Schweiz: Edelmetalle MKS (Switzerland) S.A. Commerce métaux précieux, Promenade de Saint-Antoine 10, CH-1204 Genève
3. Patricia Alejandra Martinez Puga Départment Réconciliation Titres Fonds by Avalog ex-B-Source, Geneva, Sept. 2014-March 2015 by Banque Privée Espirito Banco S.A. Geneva, 2010 EFG Bank Genève, Department Investigations CASH. 
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